Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Гофрон»

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гофрон»

Место нахождения Общества: Россия, Московская область, г. Кашира

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет ПАО «Гофрон» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 19 сентября 2022 года.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания 19 сентября 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования –19 сентября 2022 года.

Почтовые адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:

• Адрес общества (ПАО «Гофрон»): 142902, Московская область, г. Кашира, Ул. Клубная, д.16;

• Адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (АО «ПРЦ»): 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров –26 августа 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующим адресам:

• Адрес общества (ПАО «Гофрон»): 142902, Московская области, г. Кашира, ул. Клубная, д.16;

• Адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (АО «ПРЦ»): 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 18 сентября 2022 года (включительно).

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по следующему адресу: Московская обл. г. Кашира, улица Клубная, дом 16. (по месту нахождения общества) в период с 26 августа 2022 года по 19 сентября 2022 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье — выходные дни.

Информация о наличии у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций Общества

Поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включает вопрос №1 «Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным», голосование по которому в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, настоящим уведомляем о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных акций по цене 69 (шестьдесят девять) рублей 65 копеек каждая, если акционер голосовал против принятия решения по этому вопросу повестки дня Общего собрания либо не принимал участия в голосовании по указанному вопросу. Порядок и сроки реализации права требовать выкупа Обществом акций, и форма Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций прилагаются в Приложениях к настоящему Сообщению.

Порядок реализации права выкупа акций (в формате PDF)

Требование о выкупе акций (в формате Word)