Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Гофрон»

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Гофрон»

Место нахождения Общества: Россия, Московская область, г. Кашира

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет АО «Гофрон» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 25 января 2023г.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания 25 января 2023г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования –25 января 2023г

Почтовые адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:

• Адрес общества (АО «Гофрон»): 142902, Московская область, г. Кашира, Ул. Клубная, д.16;
• Адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (АО «ПРЦ»): 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 03 января 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. О предоставлении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок: заключение Кредитных соглашений между АО «Гофрон» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

3. О предоставлении согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок: заключение Договоров об ипотеке недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область г. Кашира и Договоров залога движимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д.16 между АО «Гофрон» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения АО «Гофрон» своих обязательств по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

4. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок с заинтересованностью: заключение Договоров об ипотеке недвижимого имущества, расположенного по адресу: Московская область г. Кашира, Договоров залога движимого имущества, расположенного по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д.16 и Договоров поручительства между АО «Гофрон» и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ООО «КБК» (ИНН 5019020169) своих обязательств по Кредитным соглашениям, заключаемым с Банком ВТБ (публичное акционерное общество). 

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующим адресам:

• Адрес общества (АО «Гофрон»): 142902, Московская области, г. Кашира, ул. Клубная, д.16;
• Адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (АО «ПРЦ»): 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 24 января 2023г (включительно).

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по следующему адресу: Московская обл. г. Кашира, улица Клубная, дом 16. (по месту нахождения общества) в период с 09 января 2023 года по 25 января 2022 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье - выходные дни.

Наблюдательный совет АО «Гофрон»