Годовое собрание акционеров ПАО «Гофрон»

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гофрон». Место нахождения Общества: Россия, Московская область, г. Кашира

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет ПАО «Гофрон» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров 23 июня 2022 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания 23 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования –23 июня 2022 года.

Почтовые адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:

• Адрес общества (ПАО «Гофрон»): 142902, Московская область, г. Кашира, Ул. Клубная, д.16;
• Адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (АО «ПРЦ»): 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 30 мая 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Повестка дня ГОДОВОГОобщего собрания акционероВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года;
4. Утверждение аудитора ПАО «Гофрон» на 2022 год;
5. Избрание Наблюдательного Совета ПАО «Гофрон»;
6. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства.
7. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства.
8. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.
9. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.
10. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.
11. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.
12. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора об ипотеке.

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующим адресам:

• Адрес общества (ПАО «Гофрон»): 142902, Московская области, г. Кашира, ул. Клубная, д.16;
• Адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (АО «ПРЦ»): 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 22 июня 2022 года (включительно).

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по следующему адресу: Московская обл. г. Кашира, улица Клубная, дом 16. (по месту нахождения общества) в период с 31 мая 2022 года по 22 июня 2022 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье — выходные дни.

Наблюдательный совет ПАО «Гофрон»