Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гофрон

Настоящим публикуем Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гофрон»
 

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Гофрон»

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гофрон»;

Место нахождения общества: Россия, Московская область, г. Кашира

Адрес Общества: 142902, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная, д.16;

Вид общего собрания: Годовое;

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:30.05.2022г.;

Почтовые адреса, по которым акционеры направлялись заполненные бюллетени для голосования:

• Адрес общества (ПАО «Гофрон»): 142902, Московская области, г. Кашира, Ул. Клубная, д.16;
• Адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (АО «ПРЦ»): 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Дата проведения собрания –23.06.2022г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:23.06.2022г.

Председатель собрания – Фалин Дмитрий Александрович

Секретарь Собрания – Фалин Александр Анатольевич

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

 

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих  собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года;
4. Утверждение аудитора ПАО «Гофрон» на 2022 год;
5. Избрание Наблюдательного Совета ПАО «Гофрон»;
6. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с  ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства.
7. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства.
8. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.
9. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.
10. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.
11. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.
12. Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора об ипотеке.

 

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать) – 9370 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчета общества за 2021 год.

 

Вопрос № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать) – 9370 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

 

Вопрос № 3

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать) – 9370 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить порядок распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: Прибыль за 2021 год в сумме 126 364 544 (сто двадцать шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 44 копейки направить на стимулирование персонала, модернизацию производственного оборудования, приобретение основных средств.

Дивиденды за 2021 год не выплачивать. Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, модернизацию производственного оборудования, приобретение основных средств.

Вопрос № 4

Утверждение аудитора ПАО «Гофрон» на 2022 год.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать) – 9370 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора ПАО «Гофрон» Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР» (ИНН 9701189618, КПП 770101001, ОГРН 1217700556556, Адрес: 101000, г Москва, ул. Покровка, 7/9-11 / корп. 1 , комн. 1).

 

Вопрос № 5

Избрание Наблюдательного Совета ПАО «Гофрон».

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 30 825 000 (тридцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 30 825 000 (тридцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 30 805 570 (тридцать миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот семьдесят) – 9370 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	30 805 570 (тридцать миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот семьдесят)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)	0.0000

 * Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

 

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Фалин Александр Анатольевич	6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать)	1
2	Фалина Ирина Евгеньевна	6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать)	2
3	Фалин Дмитрий Александрович	6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать)	3
4	Калабушкина Татьяна Ивановна	6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать)	4
5	Жилкин Владимир Васильевич	6 161 114 (шесть миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто четырнадцать)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать в Наблюдательный Совет ПАО «Гофрон»:

1. Фалин Александр Анатольевич
2. Фалина Ирина Евгеньевна
3. Фалин Дмитрий Александрович
4. Калабушкина Татьяна Ивановна
5. Жилкин Владимир Васильевич

Вопрос № 6

Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  а именно: заключение Обществом с  ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) – 8598 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с  ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства №К3/77-08/22-00076-П05 от 19.04.2022г. (далее Договор поручительства)  на следующих основных условиях:

 

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства
№ и дата Договора	№К3/77-08/22-00076 от 19.04.2022г.
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат»
Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма Лимита выдачи:	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	Приобретение деталей для бумагоделательной машины
Дата возврата Кредита	19 апреля 2027г.
Срок Транша:	Соответствует Дате возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (два целых пять десятых) процентов годовых.   Процентная ставка определяется Банком в дату вступления в силу Кредитного договора на основе ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальных ресурсах Центрального банка Российской Федерации, и затем пересматривается и фиксируется Банком в одностороннем порядке следующим образом: -пересмотр процентной ставки осуществляется Банком в дату изменения Ключевой ставки Банком России; -новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем пересмотра процентной ставки Банком. При применении Банком санкций в виде увеличения процентной ставки доначисленные проценты подлежат уплате в дату ближайшего платежа в соответствии с установленным Порядком уплаты процентов за пользование Кредитом.
Комиссии по Договору:	Комиссия за досрочный (в том числе частичный) возврат Кредита:   0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от досрочно погашаемой суммы Кредита при досрочном (в том числе частичном) погашении Кредита в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев с даты предоставления Кредита. Указанная комиссия подлежит уплате Обществом в день досрочного погашения до осуществления досрочного погашения задолженности по Кредиту. Комиссия за внесение изменений в условия Договора и Договоров обеспечения: В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Заемщика. Комиссия уплачивается единовременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения (до подписания). В случае отказа Общества/Поручителя/Залогодателя от подписания дополнительных соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Банка от внесения изменений по инициативе Общества.

 

Основные условия Договора поручительства:

Стороны Договора поручительства: ПАО Банк «ФК Открытие» и Общество (Поручитель).

Поручитель обязуется солидарно, в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» обязательств по Кредитному договору № К3/77-08/22-00076 от 19.04.2022г., а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Обеспечиваемого договора (в указанном случае Договор поручительства продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком, при этом срок такого поручительства прекращается по истечении 2 (двух) лет с даты признания Договора недействительной сделкой).

Поручитель согласен нести ответственность за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в том числе

— при переносе Даты возврата Кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Лимита задолженности не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет,

— и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или  неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров поручительством будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Поручительство прекращается «19» апреля 2029 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

В указанной сделке имеется заинтересованность следующих лиц:

— Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ИНН 5019027654;ОГРН 1165019050371), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Гофрон», а также полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КБК», выгодоприобретателя в совершаемой сделке.

-Жилкина Владимира Васильевича. Жилкин В.В. одновременно является единоличным исполнительным органом управляющей компании ООО «КБК» и членом Наблюдательного Совета и единоличным исполнительным органом управляющей компании ПАО «ГОФРОН».

Договор поручительства включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

 

Вопрос № 7

Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) – 8598 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с  ПАО Банк «ФК Открытие» Договора поручительства № К2/77-08/22-00095-П06 от 19.04.2022г. (далее Договор поручительства)  на следующих основных условиях:

 

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор поручительства
№ и дата Договора	№К2/77-08/22-00095 от 19.04.2022г.
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат»
Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма Лимита задолженности:	Лимит задолженности устанавливается:   с «19» апреля 2022 г.: — 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) с «19» июля 2023 г.: — 90 000 000,00 (Девяносто миллионов 00/100) с «19» августа 2023 г.: — 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) с «19» сентября 2023 г.: — 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100) с «19» октября 2023г.: — 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов 00/100) с «19» ноября 2023 г.: — 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) с «19» декабря 2023 г.: — 40 000 000,00 (Сорок миллионов 00/100) с «19» января 2024 г.: — 30 000 000,00 (Тридцать миллионов 00/100) с «19» февраля 2024 г.: — 20 000 000,00 (Двадцать миллионов 00/100) с «19» марта 2024 г.: — 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) Предоставление Траншей осуществляется при условии, что сумма запрашиваемого Транша не превышает Сумму Лимита задолженности и расчетную величину свободного остатка Общей суммы задолженности. Под Общей суммой задолженности понимается совокупный размер задолженности Общества по указанным ниже договорам (далее – Соглашения): — настоящий Договор; — кредитный договор № К2/77-08/20-00024 от «22» сентября 2020 г., заключенный между Заемщиком и Банком. Максимальный размер Общей суммы задолженности не может превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей РФ. Свободный (неиспользованный) остаток Общей суммы задолженности рассчитывается с учетом размера задолженности Общества по Соглашениям по состоянию на дату выдачи запрашиваемого Транша по следующей формуле: Свободный остаток Общей суммы задолженности = ОСЗ — КД, где ОСЗ – максимальный размер Общей суммы задолженности Общества, установленный в настоящем пункте Договора, КД – общая сумма задолженности Общества по возврату Кредитов, за исключением Кредитов в форме овердрафтов, Для расчета свободного остатка Общей суммы задолженности все суммы, входящие в КД и выраженные в валюте, отличной от валюты, в которой определен максимальный размер Общей суммы задолженности, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи запрашиваемого Транша.
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	Пополнение оборотных средств
Дата возврата Кредита	19 апреля 2024 г.
Срок Транша:	90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой предоставления Транша, но не более Даты возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (два целых пять десятых) процентов годовых.   Процентная ставка определяется Банком в дату вступления в силу Кредитного договора на основе ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальных ресурсах Центрального банка Российской Федерации, и затем пересматривается и фиксируется Банком в одностороннем порядке следующим образом: -пересмотр процентной ставки осуществляется Банком в дату изменения Ключевой ставки Банком России; -новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем пересмотра процентной ставки Банком. При применении Банком санкций в виде увеличения процентной ставки доначисленные проценты подлежат уплате в дату ближайшего платежа в соответствии с установленным Порядком уплаты процентов за пользование Кредитом.
Комиссии по Договору:	Комиссия за внесение изменений в условия Договора и Договоров обеспечения:   В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Общества. Комиссия уплачивается единовременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения (до подписания). В случае отказа Общества/Поручителя/Залогодателя от подписания дополнительных соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Банка от внесения изменений по инициативе Общества.

 

Основные условия Договора поручительства :

Стороны Договора поручительства: ПАО Банк «ФК Открытие» и Общество (Поручитель).

Поручитель обязуется солидарно, в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат» обязательств по Договору №К2/77-08/22-00095 от 19.04.2022 г., а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор поручительства  продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком, при этом срок такого поручительства прекращается по истечении двух лет с даты признания Договора недействительной сделкой).

Поручитель согласен нести ответственность за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в том числе

— при переносе Даты возврата Кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Лимита выдачи не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет,

— и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или  неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров поручительством будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Поручительство прекращается «19» апреля 2026 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ.

В указанной сделке имеется заинтересованность следующих лиц:

— Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ИНН 5019027654;ОГРН 1165019050371), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Гофрон», а также полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КБК», выгодоприобретателя в совершаемой сделке.

-Жилкина Владимира Васильевича. Жилкин В.В. одновременно является единоличным исполнительным органом управляющей компании ООО «КБК» и членом Наблюдательного Совета и единоличным исполнительным органом управляющей компании ПАО «ГОФРОН».

Договор поручительства включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

 

Вопрос № 8

Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) – 8598 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с  ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества №К3/77-08/22-00076-З01 от 19.04.2022г. (далее Договор залога) на следующих основных условиях:

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор залога
№ и дата Договора	№К3/77-08/22-00076 от 19.04.2022г.
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат»
Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма Лимита выдачи:	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	Приобретение деталей для бумагоделательной машины
Дата возврата Кредита	19 апреля 2027г.
Срок Транша:	Соответствует Дате возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (два целых пять десятых) процентов годовых.   Процентная ставка определяется Банком в дату вступления в силу Кредитного договора на основе ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальных ресурсах Центрального банка Российской Федерации, и затем пересматривается и фиксируется Банком в одностороннем порядке следующим образом: -пересмотр процентной ставки осуществляется Банком в дату изменения Ключевой ставки Банком России; -новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем пересмотра процентной ставки Банком. При применении Банком санкций в виде увеличения процентной ставки доначисленные проценты подлежат уплате в дату ближайшего платежа в соответствии с установленным Порядком уплаты процентов за пользование Кредитом.
Комиссии по Договору:	Комиссия за досрочный (в том числе частичный) возврат Кредита:   0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от досрочно погашаемой суммы Кредита при досрочном (в том числе частичном) погашении Кредита в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев с даты предоставления Кредита. Указанная комиссия подлежит уплате Обществом в день досрочного погашения до осуществления досрочного погашения задолженности по Кредиту.   Комиссия за внесение изменений в условия Договора и Договоров обеспечения: В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Заемщика. Комиссия уплачивается единовременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения (до подписания). В случае отказа Общества/Поручителя/Залогодателя от подписания дополнительных соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Банка от внесения изменений по инициативе Общества.

 

Основные условия Договора залога:

Стороны Договора залога: ПАО Банк «ФК Открытие»  и Общество (Залогодатель).

Предмет залога: Оборудование общей стоимостью 2 200,00 (Две тысячи двести) рублей 00 коп.

Залогом обеспечиваются обязательства Должника по Договору, а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор залога  продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком до их исполнения).

Залогодатель согласен отвечать в пределах стоимости Предмета залога  за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, в том числе

— при переносе Даты возврата кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Лимита выдачи не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет,

— и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или  неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором, не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров залогом будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Порядок обращения взыскания на залог Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога по решению суда либо во внесудебном порядке. Право выбора способа обращения взыскания на Предмет залога, способа реализации Предмета залога, а также последовательности использования этих способов принадлежит Банку. Возможными способами реализации Предмета залога являются:  продажа Предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации или соглашением между Залогодателем или Банком (при внесудебном порядке обращения взыскания); продажа Предмета залога с публичных торгов в порядке, установленном гражданским и процессуальным законодательством (при судебном порядке обращения взыскания); путем оставления Банком Предмета залога за собой или путем продажи Предмета залога Банком третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денежных средств суммы обеспеченного залогом обязательства.

Залог прекращается «19» апреля 2029 года, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В указанной сделке имеется заинтересованность следующих лиц:

— Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ИНН 5019027654;ОГРН 1165019050371), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Гофрон», а также полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КБК», выгодоприобретателя в совершаемой сделке.

-Жилкина Владимира Васильевича. Жилкин В.В. одновременно является единоличным исполнительным органом управляющей компании ООО «КБК» и членом Наблюдательного Совета и единоличным исполнительным органом управляющей компании ПАО «ГОФРОН».

Договор залога включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

 

Вопрос № 9

Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) – 8598 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с  ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества №К3/77-08/22-00076-З02 от 19.04.2022г. (Далее Договор залога)  на следующих основных условиях:

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор залога
№ и дата Договора	№К3/77-08/22-00076 от 19.04.2022г.
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат»
Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма Лимита выдачи:	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	Приобретение деталей для бумагоделательной машины
Дата возврата Кредита	19 апреля 2027г.
Срок Транша:	Соответствует Дате возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (два целых пять десятых) процентов годовых.   Процентная ставка определяется Банком в дату вступления в силу Кредитного договора на основе ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальных ресурсах Центрального банка Российской Федерации, и затем пересматривается и фиксируется Банком в одностороннем порядке следующим образом: -пересмотр процентной ставки осуществляется Банком в дату изменения Ключевой ставки Банком России; -новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем пересмотра процентной ставки Банком. При применении Банком санкций в виде увеличения процентной ставки доначисленные проценты подлежат уплате в дату ближайшего платежа в соответствии с установленным Порядком уплаты процентов за пользование Кредитом.
Комиссии по Договору:	Комиссия за досрочный (в том числе частичный) возврат Кредита:   0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от досрочно погашаемой суммы Кредита при досрочном (в том числе частичном) погашении Кредита в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев с даты предоставления Кредита. Указанная комиссия подлежит уплате Обществом в день досрочного погашения до осуществления досрочного погашения задолженности по Кредиту.   Комиссия за внесение изменений в условия Договора и Договоров обеспечения: В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Заемщика. Комиссия уплачивается единовременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения (до подписания). В случае отказа Общества/Поручителя/Залогодателя от подписания дополнительных соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Банка от внесения изменений по инициативе Общества.

 

Основные условия Договора залога :

Стороны Договора залога: ПАО Банк «ФК Открытие» и Общество (Залогодатель).

Предмет залога: Оборудование общей стоимостью 173 645 070,16 (Сто семьдесят три миллиона шестьсот сорок пять тысяч семьдесят) рублей 16 копеек.

Залогом обеспечиваются обязательства Должника по Договору, а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор залога продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком до их исполнения).

Залогодатель согласен отвечать в пределах стоимости Предмета залога  за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, в том числе

-при переносе Даты возврата кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Лимита задолженности не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет,

-и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или  неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором, не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров залогом будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Порядок обращения взыскания на залог: Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога по решению суда либо во внесудебном порядке. Право выбора способа обращения взыскания на Предмет залога, способа реализации Предмета залога, а также последовательности использования этих способов принадлежит Банку. Возможными способами реализации Предмета залога являются:  продажа Предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации или соглашением между Залогодателем или Банком (при внесудебном порядке обращения взыскания); продажа Предмета залога с публичных торгов в порядке, установленном гражданским и процессуальным законодательством (при судебном порядке обращения взыскания); путем оставления Банком Предмета залога за собой или путем продажи Предмета залога Банком третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денежных средств суммы обеспеченного залогом обязательства.

Залог прекращается «19» апреля 2029  года, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В указанной сделке имеется заинтересованность следующих лиц:

— Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ИНН 5019027654;ОГРН 1165019050371), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Гофрон», а также полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КБК», выгодоприобретателя в совершаемой сделке.

-Жилкина Владимира Васильевича. Жилкин В.В. одновременно является единоличным исполнительным органом управляющей компании ООО «КБК» и членом Наблюдательного Совета и единоличным исполнительным органом управляющей компании ПАО «ГОФРОН».

Договор залога включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Вопрос № 10

Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) – 8598 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с  ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества №К2/77-08/22-00095-З01 от 19 апреля 2022г. (Далее Договор залога) на следующих основных условиях:

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор залога
№ и дата Договора	№К2/77-08/22-00095 от 19.04.2022г.
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат»
Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма Лимита задолженности:	Лимит задолженности устанавливается:   с «19» апреля 2022 г.: — 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) с «19» июля 2023 г.: — 90 000 000,00 (Девяносто миллионов 00/100) с «19» августа 2023 г.: — 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) с «19» сентября 2023 г.: — 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100) с «19» октября 2023г.: — 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов 00/100) с «19» ноября 2023 г.: — 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) с «19» декабря 2023 г.: — 40 000 000,00 (Сорок миллионов 00/100) с «19» января 2024 г.: — 30 000 000,00 (Тридцать миллионов 00/100) с «19» февраля 2024 г.: — 20 000 000,00 (Двадцать миллионов 00/100) с «19» марта 2024 г.: — 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) Предоставление Траншей осуществляется при условии, что сумма запрашиваемого Транша не превышает Сумму Лимита задолженности и расчетную величину свободного остатка Общей суммы задолженности. Под Общей суммой задолженности понимается совокупный размер задолженности Общества по указанным ниже договорам (далее – Соглашения): — настоящий Договор; — кредитный договор № К2/77-08/20-00024 от «22» сентября 2020 г., заключенный между Заемщиком и Банком. Максимальный размер Общей суммы задолженности не может превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей РФ. Свободный (неиспользованный) остаток Общей суммы задолженности рассчитывается с учетом размера задолженности Общества по Соглашениям по состоянию на дату выдачи запрашиваемого Транша по следующей формуле: Свободный остаток Общей суммы задолженности = ОСЗ — КД, где ОСЗ – максимальный размер Общей суммы задолженности Общества, установленный в настоящем пункте Договора, КД – общая сумма задолженности Общества по возврату Кредитов, за исключением Кредитов в форме овердрафтов, Для расчета свободного остатка Общей суммы задолженности все суммы, входящие в КД и выраженные в валюте, отличной от валюты, в которой определен максимальный размер Общей суммы задолженности, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи запрашиваемого Транша.
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	Пополнение оборотных средств
Дата возврата Кредита	19 апреля 2024 г.
Срок Транша:	90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой предоставления Транша, но не более Даты возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (два целых пять десятых) процентов годовых.   Процентная ставка определяется Банком в дату вступления в силу Кредитного договора на основе ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальных ресурсах Центрального банка Российской Федерации, и затем пересматривается и фиксируется Банком в одностороннем порядке следующим образом: -пересмотр процентной ставки осуществляется Банком в дату изменения Ключевой ставки Банком России; -новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем пересмотра процентной ставки Банком. При применении Банком санкций в виде увеличения процентной ставки доначисленные проценты подлежат уплате в дату ближайшего платежа в соответствии с установленным Порядком уплаты процентов за пользование Кредитом.
Комиссии по Договору:	Комиссия за внесение изменений в условия Договора и Договоров обеспечения:   В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Общества. Комиссия уплачивается единовременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения (до подписания). В случае отказа Общества/Поручителя/Залогодателя от подписания дополнительных соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Банка от внесения изменений по инициативе Общества.

 

Основные условия Договора залога:

Стороны Договора залога: ПАО Банк «ФК Открытие» и Общество (Залогодатель).

Предмет залога: Оборудование общей стоимостью 2 200,00 (Две тысячи двести) рублей 00 коп.

Залогом обеспечиваются обязательства Должника по Договору, а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор залога продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком до их исполнения).

Залогодатель согласен отвечать в пределах стоимости Предмета залога  за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, в том числе

—при переносе Даты возврата кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Лимита выдачи не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет,

-и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или  неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором, не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров залогом будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Порядок обращения взыскания на залог: Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога по решению суда либо во внесудебном порядке. Право выбора способа обращения взыскания на Предмет залога, способа реализации Предмета залога, а также последовательности использования этих способов принадлежит Банку. Возможными способами реализации Предмета залога являются:  продажа Предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации или соглашением между Залогодателем или Банком (при внесудебном порядке обращения взыскания); продажа Предмета залога с публичных торгов в порядке, установленном гражданским и процессуальным законодательством (при судебном порядке обращения взыскания); путем оставления Банком Предмета залога за собой или путем продажи Предмета залога Банком третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денежных средств суммы обеспеченного залогом обязательства.

Залог прекращается «19» апреля 2026  года, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В указанной сделке имеется заинтересованность следующих лиц:

— Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ИНН 5019027654;ОГРН 1165019050371), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Гофрон», а также полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КБК», выгодоприобретателя в совершаемой сделке.

-Жилкина Владимира Васильевича. Жилкин В.В. одновременно является единоличным исполнительным органом управляющей компании ООО «КБК» и членом Наблюдательного Совета и единоличным исполнительным органом управляющей компании ПАО «ГОФРОН».

Договор залога включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Вопрос № 11

Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) – 8598 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

 

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с  ПАО Банк «ФК Открытие» Договора залога движимого имущества №К2/77-08/22-00095-З02 от 19 апреля 2022г. (Далее Договор залога) на следующих основных условиях.

Основные условия Договора, в обеспечение обязательств по которому заключается Договор залога
№ и дата Договора	№К2/77-08/22-00095 от 19.04.2022г.
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат»
Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма Лимита задолженности:	Лимит задолженности устанавливается:   с «19» апреля 2022 г.: — 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) с «19» июля 2023 г.: — 90 000 000,00 (Девяносто миллионов 00/100) с «19» августа 2023 г.: — 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) с «19» сентября 2023 г.: — 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100) с «19» октября 2023г.: — 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов 00/100) с «19» ноября 2023 г.: — 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) с «19» декабря 2023 г.: — 40 000 000,00 (Сорок миллионов 00/100) с «19» января 2024 г.: — 30 000 000,00 (Тридцать миллионов 00/100) с «19» февраля 2024 г.: — 20 000 000,00 (Двадцать миллионов 00/100) с «19» марта 2024 г.: — 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) Предоставление Траншей осуществляется при условии, что сумма запрашиваемого Транша не превышает Сумму Лимита задолженности и расчетную величину свободного остатка Общей суммы задолженности. Под Общей суммой задолженности понимается совокупный размер задолженности Общества по указанным ниже договорам (далее – Соглашения): — настоящий Договор; — кредитный договор № К2/77-08/20-00024 от «22» сентября 2020 г., заключенный между Заемщиком и Банком. Максимальный размер Общей суммы задолженности не может превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей РФ. Свободный (неиспользованный) остаток Общей суммы задолженности рассчитывается с учетом размера задолженности Общества по Соглашениям по состоянию на дату выдачи запрашиваемого Транша по следующей формуле: Свободный остаток Общей суммы задолженности = ОСЗ — КД, где ОСЗ – максимальный размер Общей суммы задолженности Общества, установленный в настоящем пункте Договора, КД – общая сумма задолженности Общества по возврату Кредитов, за исключением Кредитов в форме овердрафтов, Для расчета свободного остатка Общей суммы задолженности все суммы, входящие в КД и выраженные в валюте, отличной от валюты, в которой определен максимальный размер Общей суммы задолженности, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи запрашиваемого Транша.
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	Пополнение оборотных средств
Дата возврата Кредита	19 апреля 2024 г.
Срок Транша:	90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой предоставления Транша, но не более Даты возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (два целых пять десятых) процентов годовых.   Процентная ставка определяется Банком в дату вступления в силу Кредитного договора на основе ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальных ресурсах Центрального банка Российской Федерации, и затем пересматривается и фиксируется Банком в одностороннем порядке следующим образом: -пересмотр процентной ставки осуществляется Банком в дату изменения Ключевой ставки Банком России; -новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем пересмотра процентной ставки Банком. При применении Банком санкций в виде увеличения процентной ставки доначисленные проценты подлежат уплате в дату ближайшего платежа в соответствии с установленным Порядком уплаты процентов за пользование Кредитом.
Комиссии по Договору:	Комиссия за внесение изменений в условия Договора и Договоров обеспечения:   В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Общества. Комиссия уплачивается единовременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения (до подписания). В случае отказа Общества/Поручителя/Залогодателя от подписания дополнительных соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Банка от внесения изменений по инициативе Общества.

 

Основные условия Договора залога:

Стороны Договора залога: ПАО Банк «ФК Открытие» и Общество (Залогодатель).

Предмет залога: Оборудование общей стоимостью 173 645 070,16 (Сто семьдесят три миллиона шестьсот сорок пять тысяч семьдесят) рублей 16 копеек.

Залогом обеспечиваются обязательства Должника по Договору, а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор залога продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком до их исполнения).

Залогодатель согласен отвечать в пределах стоимости Предмета залога  за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, в том числе

— при переносе Даты возврата кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Лимита задолженности не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет,

— и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или  неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором, не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров залогом будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Порядок обращения взыскания на залог: Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога по решению суда либо во внесудебном порядке. Право выбора способа обращения взыскания на Предмет залога, способа реализации Предмета залога, а также последовательности использования этих способов принадлежит Банку. Возможными способами реализации Предмета залога являются:  продажа Предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации или соглашением между Залогодателем или Банком (при внесудебном порядке обращения взыскания); продажа Предмета залога с публичных торгов в порядке, установленном гражданским и процессуальным законодательством (при судебном порядке обращения взыскания); путем оставления Банком Предмета залога за собой или путем продажи Предмета залога Банком третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денежных средств суммы обеспеченного залогом обязательства.

Залог прекращается «19» апреля 2026 года, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В указанной сделке имеется заинтересованность следующих лиц:

— Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ИНН 5019027654;ОГРН 1165019050371), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Гофрон», а также полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КБК», выгодоприобретателя в совершаемой сделке.

— Жилкина Владимира Васильевича. Жилкин В.В. одновременно является единоличным исполнительным органом управляющей компании ООО «КБК» и членом Наблюдательного Совета и единоличным исполнительным органом управляющей компании ПАО «ГОФРОН».

Договор залога включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Вопрос № 12

Рассмотрение вопроса о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с ПАО Банк «ФК Открытие» Договора об ипотеке

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 123 749 (сто двадцать три тысячи семьсот сорок девять);
• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три) – 8598 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу  имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	119 863 (сто девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят три)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

 

* Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Обществом с  ПАО Банк «ФК Открытие» Договора об ипотеке №К3/77-08/22-00076-З04 от 20.04.2022г. (Далее Договор залога)  на следующих основных условиях.

Основные условия Договоров, в обеспечение обязательств по которым заключается Договор залога:

1. Кредитный Договор №К3/77-08/22-00076 от 19.04.2022г.

Основные условия Кредитного договора №К3/77-08/22-00076 от 19.04.2022г., в обеспечение обязательств по которому заключается Договор залога
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат»
Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма Лимита выдачи:	50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100)
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	Приобретение деталей для бумагоделательной машины
Дата возврата Кредита	19 апреля 2027г.
Срок Транша:	Соответствует Дате возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (два целых пять десятых) процентов годовых.   Процентная ставка определяется Банком в дату вступления в силу Кредитного договора на основе ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальных ресурсах Центрального банка Российской Федерации, и затем пересматривается и фиксируется Банком в одностороннем порядке следующим образом: -пересмотр процентной ставки осуществляется Банком в дату изменения Ключевой ставки Банком России; -новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем пересмотра процентной ставки Банком. При применении Банком санкций в виде увеличения процентной ставки доначисленные проценты подлежат уплате в дату ближайшего платежа в соответствии с установленным Порядком уплаты процентов за пользование Кредитом.
Комиссии по Договору:	Комиссия за досрочный (в том числе частичный) возврат Кредита:   0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от досрочно погашаемой суммы Кредита при досрочном (в том числе частичном) погашении Кредита в течение первых 12 (Двенадцати) месяцев с даты предоставления Кредита. Указанная комиссия подлежит уплате Обществом в день досрочного погашения до осуществления досрочного погашения задолженности по Кредиту.   Комиссия за внесение изменений в условия Договора и Договоров обеспечения: В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Заемщика. Комиссия уплачивается единовременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения (до подписания). В случае отказа Общества/Поручителя/Залогодателя от подписания дополнительных соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Банка от внесения изменений по инициативе Общества.

 

1. Кредитный договор №К2/77-08/22-00095 от 19.04.2022г.

Основные условия Кредитного договора №К2/77-08/22-00095 от 19.04.2022г. в обеспечение обязательств по которому заключается Договор залога
Заемщик:	Общество с ограниченной ответственностью «Картонно-бумажный комбинат»
Форма предоставления:	Кредитная линия с лимитом задолженности
Сумма Лимита задолженности:	Лимит задолженности устанавливается:   с «19» апреля 2022 г.: — 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) с «19» июля 2023 г.: — 90 000 000,00 (Девяносто миллионов 00/100) с «19» августа 2023 г.: — 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов 00/100) с «19» сентября 2023 г.: — 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов 00/100) с «19» октября 2023г.: — 60 000 000,00 (Шестьдесят миллионов 00/100) с «19» ноября 2023 г.: — 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) с «19» декабря 2023 г.: — 40 000 000,00 (Сорок миллионов 00/100) с «19» января 2024 г.: — 30 000 000,00 (Тридцать миллионов 00/100) с «19» февраля 2024 г.: — 20 000 000,00 (Двадцать миллионов 00/100) с «19» марта 2024 г.: — 10 000 000,00 (Десять миллионов 00/100) Предоставление Траншей осуществляется при условии, что сумма запрашиваемого Транша не превышает Сумму Лимита задолженности и расчетную величину свободного остатка Общей суммы задолженности. Под Общей суммой задолженности понимается совокупный размер задолженности Общества по указанным ниже договорам (далее – Соглашения): — настоящий Договор; — кредитный договор № К2/77-08/20-00024 от «22» сентября 2020 г., заключенный между Заемщиком и Банком. Максимальный размер Общей суммы задолженности не может превышать 100 000 000,00 (Сто миллионов 00/100) рублей РФ. Свободный (неиспользованный) остаток Общей суммы задолженности рассчитывается с учетом размера задолженности Общества по Соглашениям по состоянию на дату выдачи запрашиваемого Транша по следующей формуле: Свободный остаток Общей суммы задолженности = ОСЗ — КД, где ОСЗ – максимальный размер Общей суммы задолженности Общества, установленный в настоящем пункте Договора, КД – общая сумма задолженности Общества по возврату Кредитов, за исключением Кредитов в форме овердрафтов, Для расчета свободного остатка Общей суммы задолженности все суммы, входящие в КД и выраженные в валюте, отличной от валюты, в которой определен максимальный размер Общей суммы задолженности, пересчитываются по курсу Банка России на дату выдачи запрашиваемого Транша.
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Целевое назначение Кредита:	Пополнение оборотных средств
Дата возврата Кредита	19 апреля 2024 г.
Срок Транша:	90 (Девяносто) календарных дней с даты, следующей за датой предоставления Транша, но не более Даты возврата Кредита.
Процентная ставка, годовых:	Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5 (два целых пять десятых) процентов годовых.   Процентная ставка определяется Банком в дату вступления в силу Кредитного договора на основе ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальных ресурсах Центрального банка Российской Федерации, и затем пересматривается и фиксируется Банком в одностороннем порядке следующим образом: -пересмотр процентной ставки осуществляется Банком в дату изменения Ключевой ставки Банком России; -новая процентная ставка применяется со дня, следующего за днем пересмотра процентной ставки Банком. При применении Банком санкций в виде увеличения процентной ставки доначисленные проценты подлежат уплате в дату ближайшего платежа в соответствии с установленным Порядком уплаты процентов за пользование Кредитом.
Комиссии по Договору:	Комиссия за внесение изменений в условия Договора и Договоров обеспечения:   В соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату получения Банком соответствующего заявления Общества. Комиссия уплачивается единовременно не позднее дня подписания соответствующего дополнительного соглашения (до подписания). В случае отказа Общества/Поручителя/Залогодателя от подписания дополнительных соглашений, комиссия не возвращается. Комиссия не уплачивается в случае внесения изменений по инициативе Банка или в случае отказа Банка от внесения изменений по инициативе Общества.

 

Основные условия Договора залога :

Стороны Договора залога: ПАО Банк «ФК Открытие» и Общество (Залогодатель).

Предмет залога:

• Производственное нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:5492;
• Склад сырья и готовой продукции для установки бумагоделательного оборудования на ООО «КБК», кадастровый номер 50:37:0060501:409;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:9380;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:9382;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:37:0060501:335;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:24648;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:4242;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:37:0050403:1253;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:24647;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:24649;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:24650;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:33:0000000:24651;
• Нежилое здание, кадастровый номер 50:37:0060501:299;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:25;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:35;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:36;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:30;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:34;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:33;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:32;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:28;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:29;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:26;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:27;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:31;
• Земельный участок, кадастровый номер 50:37:0060501:24;
• Сооружение, кадастровый номер: 50:37:0060501:268;
• Сооружение, кадастровый номер: 50:37:0060501:263;
• Сооружение, кадастровый номер 50:37:0060501:357;
• Земельный участок, кадастровый номер: 50:28:0060115:280;
• Земельный участок, кадастровый номер: 50:28:0000000:322;
• Земельный участок, кадастровый номер: 50:28:0060115:257;
• Земельный участок, кадастровый номер: 50:28:0000000:323,

Залогом обеспечиваются обязательства Должника по Договору, а также обязательств Должника, возникающих в случае недействительности (ничтожности, незаключенности) Договора (в указанном случае Договор залога  продолжает действовать в части обеспечения таких обязательств перед Банком до их исполнения).

Залогодатель согласен отвечать в пределах стоимости Предмета залога  за исполнение обязательств Должника по Договору при любых изменениях обязательств Должника, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Залогодателя, в том числе

— при переносе Даты возврата кредита не более чем на 10 лет и/или увеличении суммы Лимита задолженности не более чем в 2 раза и/или увеличении процентной ставки за пользование Кредитом не более чем в 2 раза и/или увеличении Срока Транша не более чем на 10 лет,

— и/или увеличении размера комиссий (вознаграждений) Банка и/или  неустоек и/или других платежей, предусмотренных Договором, не более чем в 2 раза.

При увеличении любого из вышеуказанных параметров залогом будут обеспечиваться, в том числе и обязательства Должника по Договору в увеличенном размере.

Порядок обращения взыскания на залог: Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога по решению суда либо во внесудебном порядке. Право выбора способа обращения взыскания на Предмет залога, способа реализации Предмета залога, а также последовательности использования этих способов принадлежит Банку. Возможными способами реализации Предмета залога являются:  продажа Предмета залога с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными Гражданским Кодексом Российской Федерации или соглашением между Залогодателем или Банком (при внесудебном порядке обращения взыскания); продажа Предмета залога с публичных торгов в порядке, установленном гражданским и процессуальным законодательством (при судебном порядке обращения взыскания); путем оставления Банком Предмета залога за собой или путем продажи Предмета залога Банком третьему лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денежных средств суммы обеспеченного залогом обязательства.

Залог прекращается 19» апреля 2029 года, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В указанной сделке имеется заинтересованность следующих лиц:

— Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ» (ИНН 5019027654;ОГРН 1165019050371), которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Гофрон», а также полномочия единоличного исполнительного органа ООО «КБК», выгодоприобретателя в совершаемой сделке.

-Жилкина Владимира Васильевича. Жилкин В.В. одновременно является единоличным исполнительным органом управляющей компании ООО «КБК» и членом Наблюдательного Совета и единоличным исполнительным органом управляющей компании ПАО «ГОФРОН».

Договор залога включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

 

Настоящий отчет составлен на 19 (девятнадцати) листах в 2 (двух) экземплярах.

Дата составления отчета: 24.06.2022г.