Новости

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Гофрон»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Гофрон»

Место нахождения Общества: Россия, Московская область, г. Кашира

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет ПАО «Гофрон» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров 25 июня 2020 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания — 25 июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования –25 июня 2020 года.

Почтовые адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования:

• Адрес общества (ПАО «Гофрон»): 142902, Московская область, г. Кашира, Ул. Клубная, д.16;
• Адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (АО «ПРЦ»): 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.
• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров — 02 июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года;
7. Утверждение аудитора ПАО «Гофрон» на 2020 год;
8. Избрание Наблюдательного Совета ПАО «Гофрон»;
9. Избрание ревизионной комиссии ПАО «Гофрон».
10. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете ПАО «Гофрон»;
11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Гофрон»;
12. Об одобрении дополнительных соглашений к сделкам, являющимся крупным для общества.
13. О предоставлении согласия на совершение крупных сделок;
14. О продлении срока действия Договора № 1 от 09.06.2016г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации-обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «ДАФ»;

В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество не позднее 24 июня 2020 года (включительно).

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по следующему адресу: Московская обл. г. Кашира, улица Клубная, дом 16. (по месту нахождения общества) в период с 03 июня 2020 года по 25 июня 2020 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье — выходные дни,  с соблюдением мер санитарно-гигиенической профилактики распространения COVID-19.

 

 Наблюдательный совет ПАО «Гофрон»