Меню

Новости

« Вернуться к разделу новостей

Итоги годового собрания акционеров ПАО «Гофрон»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Гофрон.

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Гофрон»;

Место нахождения общества: Россия, Московская область, г. Кашира

Адрес Общества: 142902, Московская обл., г. Кашира, ул. Клубная, д.16;

Вид общего собрания: Годовое;

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:31.05.2021г.;

Почтовые адреса, по которым акционеры направлялись заполненные бюллетени для голосования:

  • Адрес общества (ПАО «Гофрон»): 142902, Московская области, г. Кашира, Ул. Клубная, д.16;
  • Адрес регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (АО «ПРЦ»): 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.

Дата проведения собрания –24.06.2021г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:24.06.2021г.

Председатель собрания – Фалин Дмитрий Александрович

Секретарь Собрания – Фалин Александр Анатольевич (назначен Председателем Собрания)

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

 

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих  собраниях акционеров, утвержденное Центральным банком Российской Федерации от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  Общества по результатам 2020 отчетного года;
4. Утверждение аудитора ПАО «Гофрон»;
5. Избрание Наблюдательного Совета ПАО «Гофрон»;

 

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч) ;
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 6 160 854 (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) – 99,9327 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения.
  • В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчета общества за 2020г. (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

  Число голосов %*
ЗА: 6 160 854  (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 0 (Ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

 

  1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год .

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч) ;
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 6 160 854 (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) – 99,9327 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения.
  • В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров)

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

  Число голосов %*
ЗА: 6 160 854  (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 0 (Ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров)

 

  1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч) ;
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 6 160 854 (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) – 99,9327 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения.
  • В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года

Ввиду того, что за 2020 год у общества отсутствует чистая прибыль, чистый убыток составляет:42 637 800 руб. 86 коп., дивиденды за 2020 год не выплачивать. Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, модернизацию производственного оборудования, приобретение основных средств.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

 

  Число голосов %*
ЗА: 6 160 854  (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 0 (Ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить порядок распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года

Ввиду того, что за 2020 год у общества отсутствует чистая прибыль, чистый убыток составляет:42 637 800 руб. 86 коп., дивиденды за 2020 год не выплачивать. Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, модернизацию производственного оборудования, приобретение основных средств.

 

  1. Об утверждении аудитора ПАО «Гофрон»

По данному вопросу повестки дня:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч) ;
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 6 165 000 (шесть миллионов сто шестьдесят пять тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 6 160 854 (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) – 99,9327 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения.
  • В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить в качестве аудитора ПАО «Гофрон» ООО «Аудиторская фирма «Эксперт-Центр» (ОГРН 1025001814353).

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

  Число голосов %*
ЗА: 6 160 854  (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 0 (Ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора ПАО «Гофрон» ООО «Аудиторская фирма «Эксперт-Центр» (ОГРН 1025001814353).

 

  1. Об избрании Наблюдательного Совета ПАО «Гофрон»

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО «Гофрон» состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

  • число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 30 825 000 (тридцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч);
  • число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 30 825 000 (тридцать миллионов восемьсот двадцать пять тысяч);
  • число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 30 804 270 (тридцать миллионов восемьсот четыре тысячи двести семьдесят) – 99,9327 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Наблюдательный Совет ПАО «Гофрон»:

  1. Фалин Александр Анатольевич
  2. Фалина Ирина Евгеньевна
  3. Фалин Дмитрий Александрович
  4. Калабушкина Татьяна Ивановна
  5. Жилкин Владимир Васильевич

 

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

  Число голосов %*
ЗА: 30 804 270 (тридцать миллионов восемьсот четыре тысячи двести семьдесят) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением 0 (Ноль) 0.0000

 * Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

ФИО Число голосов № места
1 Фалин Александр Анатольевич 6 160 854  (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 1
2 Фалина Ирина Евгеньевна 6 160 854  (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 2
3 Фалин Дмитрий Александрович 6 160 854  (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 3
4 Калабушкина Татьяна Ивановна 6 160 854  (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 4
5 Жилкин Владимир Васильевич 6 160 854  (шесть миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) 5

 

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать в Наблюдательный Совет ПАО «Гофрон»:

  1. Фалин Александр Анатольевич
  2. Фалина Ирина Евгеньевна
  3. Фалин Дмитрий Александрович
  4. Калабушкина Татьяна Ивановна
  5. Жилкин Владимир Васильевич

 

Настоящий отчет составлен на 6 (шести) листах.

Дата составления отчета: 25.06.2021г.